公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-024
证券代码：833353 证券简称：南京天梯 主办券商：华泰联合
南京天梯自动化设备股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京天梯自动化设备股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月16日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-024
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司与关联方发生关联交易》议案

子公司江苏中宁计量科技有限公司（以下简称“江苏中宁”）租赁南京立拓物业管理有限公司（以下简称“南京立拓”）的厂房、办公房、场地，以及产生的水电费，员工在南京立拓食堂就餐产生的餐饮费，预计在2018年与南京立拓的交易总额不超过30万元人民币。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年8月15日上午9:00—11:30，下午2:30—5:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：南京市江宁经济技术开发区金鑫东路1号；联
系电话：025-83205896；联系传真：025-83205896；邮政编码：211100；联
系人：王梅筠
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。


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（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京天梯自动化设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京天梯自动化设备股份有限公司
董事会

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