公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-029

证券代码：833353 证券简称：南京天梯 主办券商：华泰联合

南京天梯自动化设备股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面方式发出

5.会议主持人：王梅松

6.会议列席人员：全体监事、非董事高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：



为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向工商银行申请贷款不超



公告编号：2018-029

过200万元人民币，具体金额以银行最终贷款金额为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，拟于2018年8月31日召开公司2018年第二次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议以上第一、三项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于为银行贷款提供关联担保》议案

1.议案内容：



为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向工商银行申请贷款不超过200万元人民币，具体金额以银行最终贷款金额为准。



公司董事长兼总经理王梅松及其夫人申黎红为以上贷款提供担保。

2.回避表决情况



公司董事长兼总经理王梅松为公司关联方，王梅松与董事顾钢、王梅筠为一致行动人，对本议案回避表决。





公告编号：2018-029

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京天梯自动化设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



南京天梯自动化设备股份有限公司

董事会


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