公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-035
证券代码：833353 证券简称：南京天梯 主办券商：华泰联合

南京天梯自动化设备股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王梅松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京天梯自动化设备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数19,370,692股，占公司有表决权股份总数的78.74%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司与关联方发生关联交易》议案
1.议案内容：

子公司江苏中宁计量科技有限公司（以下简称“江苏中宁”）租赁南京立拓物业管理有限公司（以下简称“南京立拓”）的厂房、办公房、场地，以及产生的水电费，员工在南京立拓食堂就餐产生的餐饮费，预计在2018年与南京立拓的交易总额不超过30

公告编号：2018-035
万元人民币。
2.议案表决结果：

同意股数9,245,736股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东王梅松、顾钢、王梅筠回避表决。
三、备查文件目录

《南京天梯自动化设备股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

南京天梯自动化设备股份有限公司
董事会

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