公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-040

证券代码：833353 证券简称：南京天梯 主办券商：华泰联合



南京天梯自动化设备股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王梅松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京天梯自动化设备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数19,370,692股，占公司有表决权股份总数的78.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：



为解决员工用餐及日常客户招待用餐问题，南京天梯自动化设备股份有限公司及全资子公司南京中测测试科技有限公司、控股子公司江苏省石油集团技术设备有限责任公司、江苏中宁计量科技有限公司与南京菘薇餐饮管理有限公司拟签订“供餐协议”。预



公告编号：2018-040

计南京天梯自动化设备股份有限公司及子公司在2018年与南京菘薇餐饮管理有限公司的交易总额不超过40万元人民币。

2.议案表决结果：



同意股数9,245,736股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东王梅松、顾钢、王梅筠回避表决。

三、备查文件目录

《南京天梯自动化设备股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》



南京天梯自动化设备股份有限公司

董事会


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