公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-042



证券代码：833362 证券简称：海通发展 主办券商：申万宏源



福建海通发展股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第五次临



时股东大会于2016年12月17日审议并通过：



聘任刘国勇为公司第一届董事会董事，任职期限不超过本届董事会任期。



本次会议召开15日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会



股东4人。持有公司股份200,418，000股，约占公司股份总数的90.02%，



会议由董事长曾而斌主持。



以上决议表决情况为：



同意股数200,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



（二）被任免董监高的基本情况



该聘任董事刘国勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。



公告编号：2016-042



（三）任命/免职的原因



原董事因个人原因辞职，导致董事职务空缺，公司现补选刘国勇担任公司第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司的影响



（一）对公司治理机制的影响：



该聘任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营的影响



刘国勇在职期间担任公司的财务负责人职务，就任公司董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件



《福建海通发展股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决



议》。



福建海通发展股份有限公司



董事会



2016年12月20日




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