公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-001



证券代码：833362 证券简称：海通发展 主办券商：申万宏源



福建海通发展股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年 2月27日在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年 2月15日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长曾而斌先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性



关联交易情况如下：



关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额



关联采购 采购燃油 福建海扬燃料油 2000万元



有限公司



关联担保 向关联方提供担保，福建海扬燃料油 22900万元



公告编号：2017-001



系此前对外担保续保 有限公司



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事



曾而斌、涂礼肃回避表决。



（二）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



公司拟向福建海扬燃料油有限公司的银行贷款提供续担保，具体担保情况如下：



被担保人 债权人 担保期限 担保金额



福建海扬燃料油中国银行福州晋主合同确定的主债权发 4000万元



有限公司 安支行 生期间届满之日起两年



福建海扬燃料油平安银行福州分主合同确定的主债权发 8000万元



有限公司 行 生期间届满之日起两年



福建海扬燃料油 农行闽侯县支行 主合同确定的主债权发 4000万元



有限公司 生期间届满之日起两年



福建海扬燃料油华夏银行福州鼓主合同确定的主债权发 6900万元



有限公司 楼支行 生期间届满之日起两年



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事



曾而斌、涂礼肃回避表决。



（三）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的



议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《福建海通发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-001



福建海通发展股份有限公司



董事会



2017年 3月1日




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