公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-031



证券代码：833362 证券简称：海通发展 主办券商：申万宏源



福建海通发展股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月10日上午10:00



2.会议召开地点：福建海通发展股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曾而斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份200,418,000股，约占公司股份总数的90.02%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选乐君杰先生为公司第一届董事会董事的议案》;



1.议案内容



公告编号：2017-031



公司已于2017年7月25日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-030），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数200,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件



《福建海通发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决



议》。



特此公告。



福建海通发展股份有限公司



董事会



2017年8月11日




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