公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-034



证券代码：833362 证券简称：海通发展 主办券商：申万宏源



福建海通发展股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年8月11日在公司会议室召开。会议的通知于2017年7月28日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长曾而斌主持, 公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式通过如下议案：



审议通过《2017年半年度报告》；



同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》;



(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。



特此公告。



公告编号：2017-034



福建海通发展股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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