公告日期：2017-11-08

公告编号：2017-044



证券代码：833362 证券简称：海通发展 主办券商：申万宏源



福建海通发展股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年11月06日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年10月23日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长曾而斌主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系



统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；



为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申 公告编号：2017-044



请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于提议召开2017年第六次临时股东大会的议



案》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)《第一届董事会第二十三次会议决议》。



特此公告。



福建海通发展股份有限公司



董事会



2017年11月08日




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