公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-048



证券代码：833362 证券简称：海通发展 主办券商：申万宏源



福建海通发展股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月24日上午10:00



2.会议召开地点：福建海通发展股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曾而斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，



持有表决权的股份 202,674,000股，约占公司股份总数的91.03%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;



1.议案内容



公告编号：2017-048



公司已于2017年11月08日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告



（2017-046），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数202,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年11月08日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告



（2017-046），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数202,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



三、异议股东的主要意见



公告编号：2017-048



本次股东大会合计36名股东未出席会议，也未委托其他股东代



为表决，合计持股19,960,700 股，约占公司股份总数的8.97%。公



司至今未收到上述异议股东的意见。公司将会尽快通过电话、短信、寄件等方式积极与上述异议股东进行沟通。



异议股东也可以通过以下方式与公司联系：



联系人：郑玉芳



联系地址： 福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2#10



层



联系电话：0591-88086357



传真：0591-83638077



邮政编码：350007



四、备查文件



《福建海通发展股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决



议》。



特此公告。



福建海通发展股份有限公司



董事会



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