公告日期：2016-05-23

证券代码：833380 证券简称：起航股份 主办券商：国元证券

上海起航企业管理咨询股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：206年5月20日

2.会议召开地点：上海市杨浦区武东路19号10楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡裕龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份54,029,383股，占公司股份总数的91.8%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

(二)审议通过《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》1.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

(四)审议通过《关于公司2015年年度利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

(五)审议通过《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

(六)审议通过《关于公司2016年年度财务预算报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

(七)审议通过《关于关于上海起航企业管理咨询股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

(八)审议通过《关于关于对上海起航企业管理咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

(九)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

(十)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

为提高公司管理机构的管理水平，经董事会讨论决定，董事会增加一个席位，设置副董事长1名。并对公司章程中相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数54029,38 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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