公告日期：2018-07-18

公告编号：2018-019

证券代码：833380 证券简称：起航股份 主办券商：国元证券

上海起航企业管理咨询股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：蔡裕龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司发》及《上海起航企业管理咨询股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展及战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票



公告编号：2018-019

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

（4）授权有限期限自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已经参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将与异议股东进一步洽谈，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方承诺对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份时的价格（考虑除权、除息对股价的影



公告编号：2018-019

响），具体价格、回购方式和回购主体以双方协商确定为准。公司还可以采用其他合理方式保障异议股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年8月3日召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联教育，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签订回购股票注销并出售资产协议》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与杨铂军、宋文成、张风波三人签订协议回购其合计持有的13,500,254股股票并注销，另将公司持有的深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司100%股权出售给杨铂军、宋文成、张风波三人。

此事项中涉及的回购减资、出售资产等事项需公司终止挂牌后另经公司董事会、股东会等相关决策机构批准后实施。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。