公告日期：2016-08-08

公告编号：2016-029

证券代码：833398 证券简称：奥翔科技 主办券商：东兴证券

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第九次会议于2016年8月5日上午10点在福建省尤溪经

济开发区城西园三期9号地公司二楼会议室召开，会议通知于201 6

年7月29日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长陈

健先生主持，应出席董事7人，实到董事7人，公司监事会成员和高

管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法

律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，针对公司的实际情况．

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