公告日期：2016-08-30

证券代码：833398 证券简称：奥翔科技 主办券商：东兴证券

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2016年8月29日上午10点在福建省尤溪经济开发区城西园三期9号地公司二楼会议室召开，会议通知于2016年8月19日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长陈健先生主持，应出席董事7人，实到董事7人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

1、议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条

款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《募集资金管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-048）。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》。

1、议案内容:

公司拟以发行股份的方式购买非关联方刘曙东、诸葛剑波、陈文平、杨海霞、吴思敏合计持有的福建阿兰士塑胶科技有限公司（以下简称“阿兰士”）100%股权。

本次交易对价总额为人民币4,200万元，全部由公司以发行股份的方式支付。

公司购买阿兰士100%股权不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最

近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司2015年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为153,326,990.89元，期末净资产额为92,816,548.85元。期末净资产额50%为46,408,274.43元，期末资产总额30%为45,998,097.267元。公司本次购买的资产总额为39,362,693.08元，本次交易对价总额为人民币4,200万元，本次购买的资产净额为21,000,164.57元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。

1、议案内容:

公司拟以发行股份的方式购买刘曙东、诸葛剑波、陈文平、杨海霞、吴思敏合计持有的福建阿兰士塑胶科技有限公司（以下简称“阿

兰士”）100%的股权。公司本次发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为人民币6元/股，发行股份数量不超过700万股，其中向刘曙东发行股票350万股、向诸葛剑波发行股票210万股、向陈文平发行股票70万股、向杨海霞发行股票39.9万股、向吴思敏发行股票30.1万股，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股票发行方案》（……
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