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公告日期：2016-09-19
公告编号：2016-051
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证券代码：833398 证券简称：奥翔科技 主办券商：东兴证券
福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016 年 9 月 14 日
2.会议召开地点：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司二楼会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，
持有表决权的股份 49,660,000 股，占公司股份总数的 84.17%。
二、议案审议情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2016-051
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(一)审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》
1.议案内容
审议公司 2016 年 8 月 29 日第一届董事会第十一次会议提交的
《关于制定公司募集资金管理制度的议案》，并投票表决，具体内容
详见 2016 年 8 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有
限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-048）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》
1.议案内容
审议公司 2016 年 8 月 29 日第一届董事会第十一次会议提交的
《关于公司发行股份购买资产的议案》，并投票表决，具体内容如下：
公司拟以发行股份的方式购买非关联方刘曙东、诸葛剑波、陈文
平、杨海霞、吴思敏合计持有的福建阿兰士塑胶科技有限公司（以下
简称“阿兰士”）100%股权。
本次交易对价总额为人民币 4,200 万元，全部由公司以发行股份
的方式支付。
公告编号：2016-051
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公司购买阿兰士 100%股权不构成关联交易。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公
众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一
的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最
近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达
到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计
年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，
且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并
财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2015 年度经
审计的合并财务会计报表期末资产总额为 153,326,990.89 元，期末
净资产额为 92,816,548.85 元。因而公司 2015 年度期末净资产额的
50%为 46,408,274.43 元，期末资产总额的 30%为 45,998,097.267 元。
公司本次购买的资产总额为 39,362,693.08 元，本次交易对价总额为
人民币 4,200 万元，本次购买的资产净额为 21,000,164.57 元，未达
到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：
同意股数 49,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
公告编号：2016-051
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(三)审议通过《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股
票发行方案的议案》
1.议案内容
审议公司 2016 年 8 月 29 日第一届董事会第十一次会议提交的
《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股票发行方案的议案》，
并投票表决，具体内容如下：
公司拟以发行股份的方式购买刘曙东、诸葛剑波、陈文平、杨海
霞、吴思敏合计持有的福……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
