公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-045

证券代码：833435 证券简称：国润新材 主办券商：光大证券

洛阳国润新材料科技股份有限公司



第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话方式发出

5.会议主持人：王伟

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《洛阳国润新材料科技股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司编制了《洛阳国润新材料科技股份有限公司



公告编号：2018-045

2018年半年度报告》，(详见公告2018-044)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

洛阳国润新材料科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议



洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会


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