公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-025

证券代码：833435 证券简称：国润新材 主办券商：光大证券
洛阳国润新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以口头和电话通知方式发出
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提名李晨宇、何川、何涛、黄银善为公司董事》议案1.议案内容：
鉴于公司董事张凤银、张延成、赵小刚、刘治军因为优化公司治理结构于2019年7月10日申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，

公告编号：2019-025

为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名选举李晨宇、何川、何涛、黄银善为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
李晨宇、何川、何涛、黄银善不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请于2019年07月26日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2、《会议召集人关于召集临时董事会的说明》

洛阳国润新材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月11日

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