公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-045



证券代码：833447 证券简称：凯力船艇 主办券商：东莞证券



广东凯力船艇股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月31日



3、会议召开地点：2楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长钟永强



6、会议主持人：董事长钟永强



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于投资成立广西凯源船艇有限公司的议案》



公告编号：2017-045



1、议案内容



议案内容：本公司拟与广西秉源投资管理有限公司共同出资设立控股子公司广西凯源船艇有限公司，注册地为广西省桂林市平乐县，注册资本为人民币 15,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,650,000.00元，占注册资本的51.00%，广西秉源投资管理有限公司出资人民币7,350,000.00元,占注册资本的49.00%。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



不存在



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《广东凯力船艇股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



广东凯力船艇股份有限公司



董事会



2017年10月31日




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