公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-048



证券代码：833447 证券简称：凯力船艇 主办券商：东莞证券



广东凯力船艇股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月5日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年12月20日



3、会议召开地点：公司2楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长钟永强



6、会议主持人：董事长钟永强



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟向东莞银行麻涌支行申请贷款的议案》



公告编号：2017-048



1、议案内容



因公司生产经营资金需求，为满足公司长远发展需求、保障资金流动性，公司拟向东莞银行麻涌支行申请贷款，贷款金额为人民币1300万元，额度的使用期限为一年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会表决。



（二）审议《关于关联方为公司向东莞银行麻涌支行申请贷款提供担



保的议案》



1、议案内容



董事长钟永强先生及控股股东广东凯力投资控股有限公司将自愿无偿为本次贷款共同提供担保。



2、回避表决情况：



议案涉及董事长钟永强及控股股东广东凯力投资控股有限公司为本次贷款提供担保，关联董事钟永强、钟永杰、刘运芬、吴廷光回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案提交公司股东大会审议。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会表决。



公告编号：2017-048



（三）审议通过《提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



提请于2018年1月4日在公司会议室召开2018年第一次临时股



东大会，审议《关于拟向东莞银行麻涌支行申请贷款的议案》和《关于关联方为公司向东莞银行麻涌支行申请贷款提供担保的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《广东凯力船艇股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



广东凯力船艇股份有限公司



董事会



2017年12月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。