公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-020
证券代码：833447 证券简称：凯力船艇 主办券商：东莞证券
广东凯力船艇股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月4日10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-020
本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东凯力船艇股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司拟提名钟永强先生、钟永杰先生、吴廷光先生、刘运芬女士、陈少权先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人钟永强先生、钟永杰先生、吴廷光先生、刘运芬女士、陈少权先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名钟永勇先生、刘任悦先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会

公告编号：2018-020
选举产生即自然终止。

第二届监事会监事候选人钟永勇先生、刘任悦先生，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。
（三）审议《关于转让参股公司股权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有参股公司广州凯美检测科技有限公司3,500,000股的股份以人民币20.00元转让给广州民丰工程检测有限公司。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年9月4日9时30分
（三）登记地点：东莞市麻涌镇大步工业大道西广东凯力船艇股份有限公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：吴廷光
（二）会议费用：无


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。