公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-024

证券代码：833447 证券简称：凯力船艇 主办券商：东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：钟永勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：



《2018年半年度报告》的具体内容详见2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转



公告编号：2018-024

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定。



(2)半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营

管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广东凯力船艇股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

（二）监事会对2018年半年度报告的书面审核意见。



广东凯力船艇股份有限公司

监事会


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