公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-027

证券代码：833447 证券简称：凯力船艇 主办券商：东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟永强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数43,550,000股，占公司有表决权股份总数的93.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船



公告编号：2018-027

艇股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名钟永强先生、钟永杰先生、吴廷光先生、刘运芬女士、陈少权先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。



公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。



第二届董事会董事候选人钟永强先生、钟永杰先生、吴廷光先生、刘运芬女士、陈少权先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：



同意股数43,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名钟永勇先生、刘任悦先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。



公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。



第二届监事会监事候选人钟永勇先生、刘任悦先生，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。2.议案表决结果：



同意股数43,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2018-027

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有参股公司广州凯美检测科技有限公司3,500,000股的股份以人民币20.00元转让给广州民丰工程检测有限公司。2.议案表决结果：



同意股数43,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

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