公告日期：2018-09-06

广东凯力船艇股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月4日
2.会议召开地点：广东凯力船艇股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出
5.会议主持人：钟永强
6.会议列席人员：韩月群
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会
选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长钟永强先生提名，董事会拟继续聘请钟永强先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理钟永强先生提名，董事会拟继续聘请韩月群女士担任公司财务总监，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长钟永强先生提名，董事会拟继续聘请吴廷光先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理钟永强先生提名，董事会拟继续聘请钟永杰先生、吴廷光先生担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东凯力船艇股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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董事会

财务总监个人简历

韩月群,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,专科学历。1990年7月至2007年12月就职于广州文冲船厂有限公司,历任会计,主管会计;2008年1月起至今先后就职于东莞凯力船舶有限公司、广东凯力船艇股份有限公司,历任财务经理,现任公司财务总监。


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