公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-023

证券代码：833447 证券简称：凯力船艇 主办券商：东莞证券
广东凯力船艇股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东凯力船艇股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项

（一）审议《追认公司 2019 年 1 月到 6 月关联交易》议案

广东凯力船艇股份有限公司 2019 年 1 月到 6 月期间分别以现金的方式向钟
永强借入人民币 800,000.00 元，向吴廷光借入人民币 570,000.00 元；广东凯力
船艇股份有限公司 2019 年 1 月到 6 月期间以现金的方式归还吴廷光人民币
415,000.00 元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 9 时 50 分

（三）登记地点：东莞市麻涌镇大步工业大道西广东凯力船艇股份有限公司会议
室


公告编号：2019-023

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴廷光 电话：0769-8820191
（二）会议费用：与会成员所有费用自理。
五、备查文件目录
《广东凯力船艇股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东凯力船艇股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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