公告日期：2018-05-10

证券代码：833448 证券简称：灵动微电 主办券商：五矿证券



上海灵动微电子股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海灵动微电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月25日10时00分



结束时间：2018年5月25日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.律师：无。



(七)会议地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄116号7



幢



二、会议审议事项



（一）审议《关于董事会换届提名吴忠洁先生为公司第二届董事会董事的议案》



议案内容：



公司第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名吴忠洁先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



吴忠洁先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份



11,282,000股，占公司总股本的31.25%。根据全国中小企业股份转



让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实



施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对吴忠洁先生的相关情况进行了核查，吴忠洁先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。



（二）审议《关于董事会换届提名孙玉望先生为公司第二届董事会董事的议案》



议案内容：



公司第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名孙玉望先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



孙玉望先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。其担任执行事务合伙人委派代表的机构苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）持有公司股份4,000,000股，占公司总股本的11.08%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对孙玉望先生的相关情况进行了核查，孙玉望先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。



（三）审议《关于董事会换届提名朱训青先生为公司第二届董事会董事的议案》



议案内容：



公司第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名朱训青先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



朱训青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。其担任执行事务合伙人委派代表的机构大唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,000,000股，占公司总股本的5.54%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对朱训青先生的相关情况进行了核查，朱训青先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。



（四）审议《关于董事会换届提名伏冬哲先生为公司第二届董事会董事的议案》



议案内容：



公司第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名伏冬哲先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



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