公告日期：2018-05-28

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上海灵动微电子股份有限公司



关于董事、监事及高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）董事、非职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临



时股东大会于2018年5月25日审议并通过：



（1）选举吴忠洁先生连任公司第二届董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



同意股数27,192,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）选举孙玉望先生连任公司第二届董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



同意股数27,192,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（3）选举朱训青先生连任公司第二届董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



同意股数27,192,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（4）选举伏冬哲先生连任公司第二届董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



同意股数27,192,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（5）选举娄方超先生连任公司第二届董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



同意股数27,192,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（6）选举蒋醒元先生连任公司第二届董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



同意股数27,192,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（7）选举张波先生连任公司第二届董事会董事，任职期限自2018



年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



同意股数27,192,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（8）选举曾宏先生连任公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



同意股数27,192,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（9）选举毛逸华女士连任公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



同意股数27,192,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）职工代表监事选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职



工大会于2018年5月25日审议并通过：



选举孙侃先生连任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自2018年第……
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