公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-044

证券代码：833448 证券简称：灵动微电 主办券商：五矿证券

上海灵动微电子股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件或书面方式发出5.会议主持人：监事会主席曾宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海灵动微电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海灵动微电子股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：



详细内容请见公司于2018年8月24日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海灵动微电子股份有限公司2018年半年度》（公告编号：2018-045）。



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公



公告编号：2018-044

司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为上海灵动微电子股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2018年半年度报告后，认为：



（1）2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不构成关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》议案

1.议案内容：



详细内容请见公司于2018年8月24日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不构成关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海灵动微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》





公告编号：2018-044

《上海灵动微电子股份有限公司2018年半年度报告》

《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



上海灵动微电子股份有限公司

监事会


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