公告日期：2018-12-24

上海灵动微电子股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以书面或邮件方式发出5.会议主持人：董事长吴忠洁先生

6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海灵动微电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名CHENLIANG担任上海灵动微电子股份有限公司董

事》议案

1.议案内容：



息披露平台发布的《董事任命公告》（公告编号：2018-071）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理新任董事相关事宜》议

案

1.议案内容：



鉴于本次新任董事的需要，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次新任董事一切相关事宜，包括但不限于：



一、办理新任董事需要向全国中小企业股份转让系统备案事宜；



二、办理工商变更登记及董事备案相关事宜；



三、办理法律、法规及其他规范性文件要求的其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次变更董事会人数相关事宜》议案1.议案内容：



因提名CHENLIANG先生担任公司董事，公司董事会人数由7人增加至8人，现提请股东大会授权董事会全权办理变更董事会人数一切相关事宜，包括但不限于：



一、上级主管部门所有材料的准备、报备以及所有批复文件手续的办理；

二、办理工商变更登记、备案等相关事宜。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：



因提名CHENLIANG先生担任公司董事，公司董事会人数由7人增加至8人，根据相关法律法规的相关规定，现需修订公司章程。



详细情况请见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向全资子公司灵动微电子（香港）股份有限公司增资》议

案

1.议案内容：



为了扩大全资子公司的规模，促进全资子公司业务发展，公司拟将全资子公司灵动微电子（香港）股份有限公司注册资本由200万美金增加到300万美金。即灵动微电子（香港）股份有限公司新增注册资本100万美金，其中公司认缴出资100万美金。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



（六）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：



鉴于公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，同时为了高效开展业务、降低运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股……
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