公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-009

证券代码：833465 证券简称：特力惠 主办券商：一创投行
特力惠信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833465 特力惠 2024 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区东大路 92 号华源大厦六层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈曙光、彭清新、王阳艳、 孙宜中、翁毅公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过
之日起生效。具体详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公 司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈汉聪、齐晶辉为公司第四 届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见
公司于 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司董事、监事换届公

公告编号：2024-009

告》（公告编号：2024-006）。
（三）审议《关于公司拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司拟变更会计师事务所，拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《特力惠信息科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-007）。
（四）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度……
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