公告日期：2024-04-30

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：福州市东大路 92 号华源大厦六层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈曙光

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举董事陈曙光
先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。陈曙光先生持有公司股份 17,517,100 股，占公司 股本的 33.7127%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈曙光先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任陈曙光先生 为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。陈曙光先生为连任。陈曙光先生持有公司股份 17,517,100 股，占公 司股本的 33.7127%，不是失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙宜中先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任孙宜中先生 为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。孙宜中先生为连任。孙宜中先生持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司总经理对 2023 年 度工作进行总结，形成《2023 年度总经理工作报告》，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023 年 度工作进行总结，形成《2023 年度董事会工作报告》，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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