公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-068

证券代码：833465 证券简称：ST 特力惠 主办券商：一创投行
特力惠信息科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：福州市东大路 92 号华源大厦六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈曙光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,941,100 股，占公司有表决权股份总数的 48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-068

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于
2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议、2024 年 1 月 16 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
由于本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重少部分异议股东的意愿，维护广大投资者利益，公司决定拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤回上述与之相关的所有决议，在履行完成公司内部审议程序及复牌申请审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
2.议案表决结果：
同意股数 24,941,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 00.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《特力惠信息科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》


公告编号：2024-068

特力惠信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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