公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-029



证券代码：833475 证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券



山东深蓝机器股份有限公司



董事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年12月19日审议并通过：



因公司发展需要，免去陈云强先生董事职务。



任命陈宇山先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



12人，持有公司股份22,679,170股，占股份总数的95.14%，会议由



董事长李梅主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数22,679,170股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-029



该免职董事陈云强先生持有公司股份377,292股，占公司股本的



1.58%。



该任命董事陈宇山先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



以上人员均不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



因公司发展需要，免去陈云强先生董事职务，任命陈宇山先生为公司新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员任免不会对公司董事会成员人数产生影响，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免符合公司战略发展要求及公司实际经营发展需要，有利于公司的发展。



三、备查文件



《山东深蓝机器股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》



山东深蓝机器股份有限公司



董事会



2017年12月19日




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