公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-047



证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东伟旺达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年9月3日向各位董事发出。本次会议由董事长陈中伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》。



议案的主要内容：为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请人民币1300万元的授信额度，授信期限12个月，最终金额以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议 公告编号：2017-047



案》。



议案的主要内容：为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请人民币1300万元的授信额度，授信期限12个月。公司股东、实际控制人、董事长兼总经理陈中伟及公司股东、实际控制人、董事赵晓琼自愿无偿为上述银行授信额度提供个人连带责任担保。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：关联董事陈中伟、赵晓琼回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开2017年第六次临时股东大会的议



案》。



议案的主要内容：董事会拟于2017年9月25日10:00在公司会议



室召开2017年第六次临时股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决



议》。



特此公告。



广东伟旺达科技股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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