公告日期：2017-11-08

公告编号：2017-055



证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东伟旺达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年11月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年11月3日向各位董事发出。本次会议由董事长陈中伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于补选廖剑化为公司新任董事的议案》。



议案的主要内容：因公司原董事王万军辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名廖剑化先生为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止。



廖剑化先生的简历如下：



廖剑化，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。1983年7 月毕业于湖南大学机械工程专业，2004年1月取



公告编号：2017-055



得深圳大学MBA课程班的结业证。1994年3月至2004年5月在中名(东



莞)电子有限公司任研发副经理；2004年5月至2006年12月在广州港



陆电子科技有限公司任工程经理；2007年1月至2010年6月在东莞市



卓洲电子制品有限公司任副总经理；2010年8月至2013年1月在广东



硕美科实业有限公司任总裁特助；2013年3月至今在广东伟旺达科技



股份有限公司负责技术工作，为公司核心技术人员。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第七次临时股东大会的议



案》。



议案的主要内容：董事会拟于2017年11月24日10:00在广东伟



旺达科技股份有限公司会议室召开2017年第七次临时股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决



议》。



特此公告。



广东伟旺达科技股份有限公司



董事会



2017年11月8日




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