公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：中泰证券
四川奇石缘科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股 份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833492 奇石缘 2024年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（成都）律师事务所两位律师
（七）会议地点
四川省绵阳市涪城区金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

<2023 年度董事会工作报告>。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

<2023 年度监事会工作报告>

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

<2024 年度财务预算报告>
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》等法律、法规要求，公司董事会拟 对经营范围及其他章程条款进行修改,详细内容请参见与本公告同日披露于全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeg.com.cn 或
www.neeq.cc)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2024-010）。（六）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川奇石缘科 技股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-006）和《四川奇石

公告编号：2024-013

缘科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-007）。（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的 公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(五)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；……
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