公告日期：2017-05-11

证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吉青



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第十九次会议通过,决定召开 2016 年度股东大



会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表



决权的股份28,510,000股，占公司股份总数的89.93%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>议案》



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数 28,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>议案》



1、议案内容



《2016年度总经理工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数 25,332,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东夏勇先生回避表决。



(三)审议通过《关于<公司2016年度报告及摘要>议案》



1、议案内容



详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台发布的《海积信息2016年度报告》（公告编号：2017-026），《海



积信息2016年度报告摘要》（公告编号：2017-027）



2、议案表决结果：



同意股数 28,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(四)审议通过《关于<公司2016年度审计报告>议案》



1、议案内容



详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台发布的《海积信息：2016年度审计报告》（公告编号：2017-034）



2、议案表决结果：



同意股数 28,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(五)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>议案》



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数 28,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(六)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>议案》



1、议案内容



《公司2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数 28,51……
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