公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-050



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年7月4日，电话方式。



2、会议召开时间：2017



年7月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长吉青



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海海积信息科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董



事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0



人。



公告编号：2017-050



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名吉青、王新和、夏勇、陈凯华、殷年吉共同组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》特此公告。



上海海积信息科技股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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