公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-051



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年7月10日，电话方式。



2、会议召开时间：2017



年7月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：仇月亭



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开



和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海海积信息科技股份



有限公司章程》和《上海海积信息科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监



事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0



人。



公告编号：2017-051



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》



1、



议案内容



鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名仇月亭、王兴为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。



2、



议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、



回避表决情况：



无。



4、



提交股东大会表决情况：



本议案还需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》上海海积信息科技股份有限公司



监事会



2017年7月14日




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