公告日期：2017-07-24

证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年7月14日，电话。



2、会议召开时间：2017



年7月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长吉青



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海海积信息科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董



事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0



人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案



1、议案内容



现推选吉青为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通知之日起至第二届董事会任期届满之日止。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，吉青不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任夏勇为公司总经理的议案》



1、议案内容



聘任夏勇为公司总经理，任期自本次董事会决议通知之日起至第二届董事会任期届满之日止。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，夏勇不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任黄咏梅为公司财务总监的议案》



1、议案内容



聘任黄咏梅为公司财务总监，任期自本次董事会决议通知之日起至第二届董事会任期届满之日止。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，黄咏梅不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任罗鹃为公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



聘任罗鹃为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通知之日起至第二届董事会任期届满之日止。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，罗鹃不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于聘任刘欢为公司研发总监的议案》



1、议案内容



聘任刘欢为公司研发总监，任期自本次董事会决议通知之日起至第二届董事会任期届满之日止。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，刘欢不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。