公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-065



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年08月18日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长吉青



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海海积信息科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的



董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会会议的董事共



0人。



公告编号：2017-065



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向交通银行申请借款》议案



1、议案内容



详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台发布的《关于向交通银行申请借款的公告》（公告编号：2017-066）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议



（二）审议通过《关联交易》议案



1、议案内容



近日，本公司拟与交通银行股份有限公司上海市嘉定支行（“交行上海嘉定支行”）签订《流动资金借款合同》，借款金额不超过 3,000,000元，借款期限为12个月。



吉青先生、蒋姝晨女士拟与交行上海嘉定支行签订《最高额保证合同》，以个人财产为本公司上述银行借款提供信用担保，该担保期限与银行借款期限相同。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-065



关联董事吉青先生回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》特此公告。



上海海积信息科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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