公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-081



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次临时股东



大会于2017年11月17日审议并通过：



任命侯炤晖女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期相同。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人。



到会人持有公司股份26,129,000股，占股份总数的82.42%，会议由董事



长主持。



以上决议表决情况为：



同意26,129,000股，反对0股，弃权0股。



（二）被任免董监高的基本情况



侯炤晖女士任职公司股东监事，持有公司股份 0 股，占股份总数的



0.00%。



侯炤晖，女，1975年出生，中国籍，无永久境外居留权，北京应用技



术大学财务会计本科，2005年 11 月至 2008月 1 月任职天津奥林匹克



花园置业投资有限公司财务主管， 2008年 2 月至 2014年 3月任职上



公告编号：2017-081



海绿地（集团）有限公司京津房地产事业部财务经理，2014年4月至今公



司财务部任职。



（三）任命/免职的原因



监事成员补缺



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



该任免使公司监事会成员人数满足法定最低人数要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



侯炤晖女士具备专业的财务知识，对公司生产经营非常熟悉，对公司生产经营将产生积极的影响。



三、备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》



上海海积信息科技股份有限公司



董事会



2017年11月17日




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