公告日期：2017-11-17

证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吉青



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三次会议通过,决定召开 2017 年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表



决权的股份26,129,000股，占公司股份总数的82.42%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《上海海积信息科技股份有限公司第一期股权激励计划》议案》



1、议案内容



本次股权激励计划对股票来源进行了修订，对激励对象、股票激励数量等进行了调整，具体内容详见公司于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海海积信息科技股份有限公司第一期股权激励计划)》（公告编号：2017-072）



2、议案表决结果：



同意股数 26,129,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《提名增加核心员工》议案



1、议案内容



为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名何磊、王晨为公司核心员工。



2、议案表决结果：



同意股数 26,129,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(三)审议通过终止实施《关于上海海积信息科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划草案(第二次修订案)》议案



1、议案内容



由于本次股权激励计划修订了股票来源，《关于上海海积信息科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划草案(第二次修订案)》终止实施。



2、议案表决结果：



同意股数 26,129,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(四)审议通过《关于与核心员工解除原<限制性股票认购协议>并重新签署<股权转让协议>》议案



1、议案内容



由于本次股票发行方案中对发行对象、认购数量及回购条款进行了调整，之前签订的<限制性股票认购协议>予以解除，重新签署<股权转让协议>并提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数 26,129,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股权激励相关事宜》议案



1、议案内容



公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜，包括但不限于：



（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次股权激励计划的有关议案内容办理具体相关事宜；



（2）批准、签署与本次股权激励计划……
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