公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-022



证券代码：833554 证券简称：新翔科技 主办券商：光大证券



北京新翔维创科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京新翔维创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月24日14点在公司会议室现场召开。本次监事会会议于2017年4月14日通过书面方式进行通知。公司监事共计3人，应到会3人，出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙志军先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式，审议如下议案：



1、审议《公司2016年度监事会工作报告》



会议审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议《公司2016年年度报告及摘要》



议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《北京新翔维创科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



公告编号：2017-022



a、《北京新翔维创科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》编制和审



议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



b、《北京新翔维创科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的内容和



格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。



c、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



3、审议《公司2016年度财务决算报告》



会议审议通过了《公司2016年度财务决算报告》



本议案尚需提交2016年度股东大会审议。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



4、审议《公司2017年度财务预算报告》。



会议审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》。



议案主要内容：



为支持公司发展，公司2016年年度利润分配方案为：利润不分配。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-022



6、审议《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》。



议案主要内容：



拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



7、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》



议案主要内容：



在2016年年度审计时，经审慎审查，发现公司前期会计处理中出现差错及



需要调整的事项。根据《企业会计准则》等相关法律法规规定，对会计差错进行更正，相关会计处理进行调整。详见公司于2017年4月2……
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