公告日期：2017-04-26

证券代码：833554 证券简称：新翔科技 主办券商：光大证券



北京新翔维创科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日9：00



结束时间：2017年5月17日10：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1



/



4



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东



2.董事：章晓峰、章禹苹、潘国平、邹慧麟、邱昕夕；监事：孙志军、朱维中、郑鹏；信息披露负责人：章禹苹



3.上海锦天城律师事务所



(七)会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技园E



座北区2楼C座



二、会议审议事项



（一）、《公司2016年度董事会工作报告》



（二）、《公司2016年年度报告及摘要》



（三）、《公司2016年度财务决算报告》



（四）、《公司2017年度财务预算报告》



（五）、《关于公司2016年度利润分配的议案》



（六）、《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》



（七）、《关于公司2017年购买理财产品的议案》



（八）、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 （九）、《公司2016年度监事会工作报告》



三、会议登记方法



2



/



4



(一)登记方式



股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月16日14：00--18：00



(三)登记地点:



浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技园E座北区2楼



C座



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：章禹苹



地 址：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技园E座



北区2楼C座



电 话：0571-87203309



传 真：0571-87203316



(二)会议费用：与会人员费用自理



(三)临时提案



无。



五、备查文件目录



（一）《北京新翔维创科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



3



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（二）《北京新翔维创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



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