公告日期：2017-05-18

证券代码：833554 证券简称：新翔科技 主办券商：光大证券



北京新翔维创科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科



技园E座北区2楼C座



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长章晓峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



1



/



9



持有表决权的股份50,588,000股，占公司股份总数的86.48%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



由公司董事长章晓峰先生代表董事会作报告，报告主要内容包括：（一）对于公司报告期内经营情况的讨论与分析；（二）对于公司未来发展的讨论与分析；（三）对董事会的日常工作进行报告，包括了2016年度的董事会和股东大会的召开情况。



2.议案表决结果：



同意股数50,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案出席会议股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



由公司董事会秘书章禹苹负责起草的《2016年年度报告》及《2016



年年度报告摘要》，对于公司2016年度的经营发展状况、财务数据以



及公司的治理情况进行了详细的描述，具体内容详见公司于2016年



4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的披露



公告。



2.议案表决结果：



2



/



9



同意股数50,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案出席会议股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司2016年度财务决算报告，根据公司2016年度的财务运行情



况就公司 2016 年度的各项重要财务指标状况进行了详细的总结说



明。



2.议案表决结果：



同意股数50,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案出席会议股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



公司2017年度财务预算报告，根据公司2017年度的经营计划和



管理预期对公司2017年度……
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