公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-036



证券代码：833554 证券简称：新翔科技 主办券商：光大证券



北京新翔维创科技股份有限公司



关于变更部分募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



2016年12月22日北京新翔维创科技股份有限公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》，且该议案经2017年1月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。



本次发行股票27,620,000股，发行价格为人民币1元/股，募集资金总额



27,620,000.00元，截至2017年1月13日，募集资金全部到账。2017年1月23日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了瑞华验字【2017】33070003号《验资报告》。2017年3月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京新翔维创科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]1260号）。公司已完成新增股份登记手续，无限售条件股份已于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、原募集资金的使用计划



根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金2,762万将全部用于补充公司流动资金。



三、变更后的募集资金使用用途



浙江众诚智能信息有限公司和浙江新翔科技有限公司为公司的全资子公司，主要分别从事建筑智能化系统集成业务和公安监管场所智慧监所产品的研发、生产、销售业务，浙江众诚智能为公司目前营业收入和利润的主要贡献单位，浙江新翔科技为公司未来利润增长的贡献单位。



公告编号：2017-036



根据公司实际经营需要，拟变更部分募集资金的用途，变更后的募集资金将分别用于补充公司全资子公司浙江众诚智能信息有限公司与浙江新翔科技有限公司的日常生产经营所需的资金。其中补充浙江众诚智能信息有限公司资金800万元，补充浙江新翔科技有限公司资金300万元。浙江众诚智能信息有限公司和浙江新翔科技有限公司收到上述款项后，将分别用于支付与供应商签订的采购合同的价款。



四、变更部分募集资金用途履行程序说明



根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于2017年6月9日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募部分集资金用途的议案》，该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



公司董事会对《关于变更募部分集资金用途的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：公司本次变更募集资金使用用途，相关决策符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金使用用途。



五、监事会对变更部分募集资金使用用途的意见



2017年6月9日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募部分集资金用途的议案》。监事会认为：本次用途变更及时履行了决策程序，不存在损害中小股东利益的情况，公司监事会同意本次部分募集资金用途的变更。



六、备查文件



（一）《北京新翔维创科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；（二）《北京新翔维创科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》； 公告编号：2017-036



北京新翔维创科技股份有限公司董事会



2017年 6月 12日




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