公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-047



证券代码：833554 证券简称：新翔科技 主办券商：光大证券



北京新翔维创科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京新翔维创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月25日10点在公司会议室现场召开。本次董事会会议于2017年8月15日通过电话方式进行通知。公司董事共计5人，应到会5人，出席会议的董事5人。本次会议由董事长章晓峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，并现场投票，一致通过如下议案：



1、审议通过了《北京新翔维创科技股份有限公司2017年半年度报告》。



议案内容：详细情况请见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京新翔维创科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-049）。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。



特此公告。



公告编号：2017-047



三、备查文件目录



（一）《北京新翔维创科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；（二）《北京新翔维创科技股份有限公司2017年半年度报告》；



北京新翔维创科技股份有限公司董事会



2017年 8月 29日




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