公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-002



证券代码：833563 证券简称：力天高新 主办券商：长江证券



湖南力天高新材料股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月3日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年1月6日。



3、会议召开地点：湖南长沙宁乡经开区谐园北路207号四楼会



议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：李湘军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、湖南力天高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9人,实际出席本次董事会会议



的董事共 6人。



二、会议表决情况



公告编号：2018-002



经与会董事认真审议，以现场书面投票表决的方式，审议并通过了以下议案：



（一）审议通过《关于指定公司信息披露负责人的的议案》；



1、议案内容：曹扬先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监，按全国中小企业股份转让系统的要求，现指定李湘军先生为公司信息披露负责人，具体负责公司信息披露事宜。



2、表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。



3、回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过关于《关于续聘会计师事务所的议案》；



1、议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构。



2、表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。



3、回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：公司拟定于2018年1月25日上午10:00时在湖



南力天高新材料股份有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大



会，并将以下议案提交股东大会审议：



公告编号：2018-002



1、《关于续聘会计师事务所的议案》



2、表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。



3、回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。



三、备查文件目录



（一）《湖南力天高新材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。



湖南力天高新材料股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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