公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-005



证券代码：833563 证券简称：力天高新 主办券商：长江证券



湖南力天高新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月25日



2.会议召开地点：湖南长沙宁乡经开区谐园北路207号公司办公



楼四楼会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李湘军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南力天高新材料股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份63,149,000股，占公司股份总数的62.52%。



公告编号：2018-005



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1.议案内容



鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数63,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。



三、备查文件目录



《湖南力天高新材料股份有限公司2018第一次临时股东大会会议决



议》



湖南力天高新材料股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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