公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-003

证券代码：833563 证券简称：力天高新 主办券商：长江证券

湖南力天高新材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月30日

2.会议召开地点：长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路207号公司办公楼四楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李湘军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数41,799,000股，占公司有表决权股份总数的41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计

机构》议案

1.议案内容：



鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客



公告编号：2019-003

观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。2.议案表决结果：



同意股数41,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南力天高新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2019年1月31日


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